上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份         公告编号：临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年1月16日以通讯方式发出，会议于2020年1月22日9:30在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2020年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为所预计的2020年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　关于本议案的详细情况请见公司于2020年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-006）。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二年一月二十三日