杭州当虹科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688039      证券简称：当虹科技       公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2020年1月21日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事孙波以通讯方式出席会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在上市发行所募集资金到位之前，已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　具体内容详见公司于2020年1月23日在中国证监会指定信息披露媒体在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2020-001）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过了《关于公司参与认购投资基金份额的议案》

　　经审议，监事会认为：公司参与投资绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）（以下称“越芯基金”）不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司生产经营不会产生实质影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，且可以进一步优化投资结构，提升资产运作水平，提高资金收益。因此，监事会同意公司以自有资金认缴人民币5,000万元，认购越芯基金5%的份额，其中首次缴付的出资额为2,000万元。

　　具体内容详见公司于2020年1月23日在中国证监会指定信息披露媒体在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号2020-002）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　杭州当虹科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月23日