恒林家居股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603661         证券简称：恒林股份         公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2020年1月22日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，表决通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议案》

　　公司于2020年1月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时实施累计不超过人民币5,000万元的银行理财产品购买计划。具体内容详见公司2020-006、2020-010公告。

　　在2020年1月14日公司第五届董事会第十五次会议审议通过上述事项后，广德恒林于1月14日使用1,000万元在安吉农商行继续购买理财产品。

　　2020年1月20日，公司发现除上述购买的1,000万元理财产品之外，公司尚有3,880万元理财产品已超过董事会、股东大会审议的理财期限尚未赎回。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上交所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金购买的理财产品期限不得长于内部决议授权使用期限，理财产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。故公司立即对在安吉农商行购买的4,880万元理财本金一次性赎回，并暂停使用募集资金继续购买理财产品。具体内容详见公司2020-014公告。

　　现公司针对上述事项，于2020年1月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。同意使用不超过5,000万元闲置募集资金在安吉农商行购买“安芯宝”理财产品，投资额度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司后续所购理财产品仍沿用公司与安吉农商行于2018年12月份签署的“安芯宝”协议。协议主要内容和定价依据详见公司2020-010公告。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的公告》（2020-013）。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2020年1月23日