深圳市中装建设集团股份有限公司 关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2020-023

　　债券代码：128060          债券简称：中装转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未来发展战略的需要，公司不再设总经理、常务副总经理、副总经理岗位，现增设常务副总裁、副总裁职位，总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监共同构成公司高管。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司需要，经公司董事会筛选和审查，总裁庄展诺先生提名，董事会同意聘任原公司常务副总经理何斌先生担任公司常务副总裁，原公司副总经理赵海峰先生、于桂添先生、曾凡伟先生、杨战先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生担任公司副总裁，任期至第三届董事会届满为止。

　　公司于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日

　　附：常务副总裁、副总裁简历：

　　何斌先生：中国国籍，1962年出生，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨（惠阳）房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司117队；2005年4月起就职于本公司，任副总经理、总工程师；自2012年4月起，任本公司常务副总经理。

　　何斌先生是中国建筑装饰协会专家，广东省建筑业协会工程质量技术管理专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会（高级工程师职称）评委，深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理”等荣誉。

　　何斌先生持有中装建设股份15万股，占公司总股本的0.02%，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　赵海峰先生，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司，历任人力资源主管、人力资源经理、人力资源高级外包经理；2011年2月起就职于本公司，历任人力资源总监、副总经理；2012年4月起担任公司副总经理兼行政管理中心总经理、；2016年12月起担任公司副总经理，分管业务、运营全面工作。（分管营销、工程及区域运营中心）。

　　赵海峰先生持有中装建设股份57万股，占公司总股本的0.08%，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　于桂添先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。曾任职于安信证券股份有限公司投资银行部、齐鲁证券有限公司投资银行部；自2012年7月起任本公司副总经理、董事会秘书；2015年4月起兼任本公司财务总监；2019年4月起任本公司副总经理、董事会秘书。

　　于桂添先生持有中装建设股份35万股，占公司总股本的0.05%，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　曾凡伟先生：中国国籍，1976年出生，EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师、国际内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）。曾任职于星光印刷（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，2016年8月起就职于本公司，任审计总监，2017年4月起担任公司副总经理兼审计负责人；2019年4月起任本公司副总经理、财务总监。

　　曾凡伟先生持有中装建设股份45万股，占公司总股本的0.07%，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　杨战先生：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，学历本科，曾任无锡世纪东方管理咨询有限公司董事、常务副总经理；天音通信发展有限公司高级经理、人力运营部负责人；三胞集团有限公司人力资源总监、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理、人力资源总监等职。2018年2月加入本公司，任职副总经理。

　　杨战先生持有中装建设股份20万股，占公司总股本的0.03%，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　黎文崇先生：中国国籍，1974年出生，本科学历，二级建造师，中国施工企业高级职业经理人，中级工程师。曾任职于广州市第四建筑工程有限公司、广东浩天建设工程有限公司、广东浩城房地产开发有限公司。2012年2月任职于本公司，任业务大区总监； 2012年6月起任业务大区总经理。2017年4月起担任公司副总经理，业务孵化中心总经理兼华南区域运营中心总经理。

　　黎文崇先生持有中装建设股份13万股，占公司总股本的0.02%，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　廖伟潭先生：中国国籍，1965年出生，中专学历。曾任职于广东省陆丰县及陆河县邮电局、深圳市亿通电讯有限公司、深圳市博大装饰设计工程有限公司；2008年10月起就职于本公司，任副总经理；自2012年4月起任本公司副总经理兼运营管理中心总经理。

　　廖伟潭先生未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　庄超喜先生：中国国籍，1975年出生，本科学历，国家注册一级建造师，中国建筑装饰行业专家，深圳市装饰行业协会专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会评委。曾获得全国优秀建造师、全国建筑业企业优秀项目经理、“鲁班奖”工程项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖等荣誉。2002年12月就职于本公司，历任采购员、采购部经理；自2010年5月起就职于本公司，任副总经理；自2012年4月起任本公司副总经理兼工程管理中心总经理。

　　庄超喜先生持有中装建设股份14万股，占公司总股本的0.02%。庄超喜先生是公司实际控制人庄小红女士的弟弟，庄重先生的妻弟，庄展诺先生的舅舅，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　汪成先生：中国国籍，1976年出生，MBA学历。2000年7月起就职于深圳腾讯，历任程序员、项目组组长、腾讯网技术总监、腾讯网助理总经理。在腾讯任职期间，参与了腾讯职级体系的设计和推行，是腾讯技术职级体系的设计者之一。2008年2月，创办蓝途旅游网，在公司担任执行董事及总经理；2017年5月至2019年8月，在深圳爱旅担任线上业务及研发的副总裁；2020年1月任本公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理。

　　汪成先生未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。