新希望六和股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000876        证券简称：新希望        公告编号：2020-06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2020年1月16日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第八届董事会第十次会议于2020年1月22日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2019年4月2日止，第七届董事会第四十二次会议召开之前募投项目已累计投入资金22,465.94万元，截至2020年1月15日止，募投项目累计投入资金148,904.38万元，上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为125,042.20万元。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2020年1月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》的《公司关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于新设公司购买唐山天申渔牧饲料有限公司相关资产的议案》

　　根据公司生猪产业发展战略需要，公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司拟新设唐山新好饲料有限公司（以下简称“唐山新好饲料”），并以唐山新好饲料名义收购唐山天申渔牧饲料有限公司合法拥有的26,667平方米工业用地、对应9,267平方米房产及设计产能18万吨/年饲料生产设备（以上土地、房产及设备统称“标的资产”），以上标的资产含税收购价格2,370万（项目具体内容详见附件）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年一月二十三日

　　附件：拟投资项目