鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士            编号：临2019-004

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知以邮件、电话方式于2020年1月19日发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

　　为满足全资子公司长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）的业务发展需求，优化其资产负债结构，公司拟以持有的长城宽带人民币260,000万元债权转为对其的长期股权投资。

　　本次对全资子公司以债转股方式增资事项，不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　根据《公司章程》、《对外投资管理办法》，本次对全资子公司以债转股方式增资事项需经股东大会审议通过。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于制定<公司债券募集资金管理办法>的议案》

　　为了规范公司债券募集资金的使用与管理，提高债券募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，制定《公司债券募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年1月23日