新希望六和股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000876          证券简称：新希望          公告编号：2020-07

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届监事会第六次会议通知于2020年1月16日以电子邮件方式通知了全体监事。第八届监事会第六次会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际表决监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2019年4月2日止，第七届董事会第四十二次会议召开之前募投项目已累计投入资金22,465.94万元，截至2020年1月15日止，募投项目累计投入资金148,904.38万元，上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为125,042.20万元。

　　公司监事会对本议案发表了审核意见并表示同意。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年一月二十三日