神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月21日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

　　本次公开发行股票后，公司注册资本及总股本金额由人民币11,000万元变更为人民币14,467万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订公司章程

　　公司于2019年12月31日在上海证券交易所上市，公司拟将章程名称由《神驰机电股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）变更为《神驰机电股份有限公司章程》，并根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规及规范性文件的规定对章程相关条款进行修改，具体如下：

　　其中有关上表序号5对应的公司经营范围内容的修改事宜在公司上市前，已经股东大会审议通过并完成工商变更登记手续，本次修订仅针对公司章程相应条款内容表述的修订，不涉及实质性的公司营业范围变更。

　　除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

　　修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2020年1月23日