有研新材料股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议通知和材料于2020年1月17日以书面方式发出。会议于2020年1月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

　　同意公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司激励对象主体资格合法、有效，同意对124名激励对象第一个限售期的2,699,400股限制性股票解除限售。独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报的《有研新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2020-008）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日