赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金          公告编号：2020-007

　　债券代码：136985          债券简称：17黄金债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于免去公司总经理、联席总经理的议案》

　　同意免去高波先生担任的总经理职务、傅学生先生担任的联席总经理职务。

　　表决情况：同意8票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长提名，董事会聘任吕晓兆先生为公司总裁（即公司章程规定的总经理），任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

　　经公司总裁提名，聘任高波先生、傅学生先生、赵强先生为公司执行总裁（即公司章程规定的副经理），赵强先生仍兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了独立意见，同意本次聘任高级管理人员相关事项。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年1月23日