浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业        公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2020年1月12日以电子邮件形式发出通知，于2020年1月22日以现场方式召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司部分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　2019年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2019年度实现营业收入2,941,412,770.30元，利润总额为912,452,980.27元，归属于上市公司股东的净利润为770,782,185.09元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　《2019年年度告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）于2020年1月23日刊登在巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为770,782,185.09元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金11,257,545.14元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为1,525,328,398.95元(合并报表数)，母公司可供分配利润为697,440,109.87元，资本公积金为2,670,350,322元。

　　本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则：2019年度公司拟以截至2019年12月31日的总股本1,555,709,365股（扣除存放于股票回购专用证券账户的63,005,888股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金股利466,712,809.50元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　利润分配预案披露至实施期间若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》和公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网。

　　六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2020年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。

　　七、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》

　　监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网。

　　九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020年度日常关联交易预计议案的公告》（公告编号：2020-008）。

　　十、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　单位：万元

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

　　特此公告

　　浙江海翔药业股份有限公司监事会

　　二零二零年一月二十三日