天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002122        证券简称：*ST天马       公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2020年1月19日，以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会议的通知》。会议于2020年1月22日在公司以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由吕建中先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于提名王琳为公司第六届监事会非职工监事的议案》

　　会议同意提名王琳女士为公司第六届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董监高人员辞职及补选董监事的公告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

　　会议同意选举李光先生为公司第六届监事会监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　1、第六届监事会第二十次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　天马轴承集团股份有限公司监事会

　　2020年1月22日