天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002122         证券简称：*ST天马      公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年1月19日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十四次（临时）会议通知》。本次会议于2020年1月22日10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈苏、薛飞，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的议案》

　　具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《风险投资管理制度》

　　具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《风险投资管理制度（2020年1月）》。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《关于公司进行风险投资暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司进行风险投资暨关联交易的公告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东徐州乾顺承科技发展有限公司需回避表决。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　会议同意将章程第一百零六条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”，其他条款不做修改。修改后的章程，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《公司章程（2020年1月）》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　会议同意将董事会议事规则中第五条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”，其他条款不做修改。修改后的董事会议事规则，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《董事会议事规则（2020年1月）》。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议通过《关于提名陈友德为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于部分董监高人员辞职及补选董监事的公告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　7、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意将于2020年2月10日（周一）14:45召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十四次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　天马轴承集团股份有限公司董事会

　　2020年1月22日