中捷资源投资股份有限公司 2020年第一次（临时）股东大会决议公告

　　证券代码：002021         证券简称：*ST中捷        公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

　　2.本次股东大会无否决议案的情况。

　　3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月22日下午15:00-17:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

　　（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：公司第六届董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长张黎曙先生

　　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计9名，代表股份共计258,395,027股，占公司股份总数的37.5675%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计256,793,997股，占公司股份总数的37.3347%；参加网络投票的股东共计6名，代表股份共计1,601,030股，占公司股份总数的0.2328%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共7人，代表有表决权的股份为25,441,030股，占公司有表决权股份总数的3.6988%。

　　公司部分董事出席本次股东大会，公司部分监事及部分高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所孙登律师、王恺煜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、本次大会表决结果

　　大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议讨论《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意257,029,327股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.4715%；反对1,365,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.5285%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,075,330股，占出席会议中小股东所持股份的94.6319%；反对1,365,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.3681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师意见

　　浙江六和律师事务所孙登律师、王恺煜律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2020年第一次（临时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

　　四、备查文件

　　1.本次股东大会会议决议和记录

　　2.法律意见

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年1月23日