国盛金融控股集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议书面通知及补充通知分别于2020年1月15日、16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年1月22日以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于投资设立母基金的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于投资设立母基金的公告》《<公司章程>修正案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二二年一月二十二日