中成进出口股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000151          证券简称：中成股份          公告编号：2020-02

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2020年1月19日以书面及电子邮件形式发出第七届监事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提金融资产信用减值准备的议案》。公司监事会根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产减值准备计提及核销管理办法》等相关规定，在认真核查情况后，认为本次计提金融资产信用减值准备，符合相关法律法规、规范性文件及《企业会计准则》的要求，符合公司的财务真实状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提金融资产信用减值准备。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届监事会第十五次会议决议

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二二年一月二十三日