中成进出口股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2020-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2020年1月19日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第二十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年1月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次董事会会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提金融资产信用减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于计提金融资产信用减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届董事会第二十二次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二年一月二十三日