欢瑞世纪联合股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2020-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月22日 (星期三) 14:30。

　　网络投票时间：2020年1月22日～2020年1月22日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月22日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月22日（现场股东大会召开当日）9:15～2020年1月22日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长钟君艳女士。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9名，代表股份350,047,673股，占上市公司总股份的35.6835%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份218,658,458股，占公司有表决权股份总数的22.2898%；参与网络投票的股东共计4人，代表股份131,389,215股，占上市公司总股份的13.3937%。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》。

　　总表决情况：

　　同意350,047,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意58,443,026股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由重庆源伟律师事务所指派程源伟、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月二十二日