上海天永智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2020-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

　　（二）本次会议通知于2020年1月10日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

　　监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整， 本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年1月31日