重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年02日02日以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关事项的特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2020年02月01日通过电话等通讯方式直接向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情现状，为减少人员流动、聚集，隔离疫情传播，公司决定取消原定于2020年02月05日召开的公司2020年第一次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况，重新将上述议案提请公司股东大会审议，公司临时股东大会召开的具体时间将另行通知并公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-010）于2020年02月03日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月02日