湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年2月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九次会议，本次会议通知已于2020年2月1日通过邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。

　　公司董事会同意通过公司及所属全资、控股子公司捐赠1300万元人民币，用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。具体内容详见公司2020年2月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2020年2月2日