苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议会议记录

　　2020年2月1日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第一届董事会第二十二次会议。本次董事会会议通知已于2020年1月30日发出。会议以通讯方式召开并进行表决。本次应参加会议并表决的董事9人，实际参加会议并表决的董事9人。本次会议由董事长荆世平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议记录如下：

　　一、会议基本情况

　　时间：2020年2月1日上午9:00

　　召集人：董事长荆世平先生

　　出席董事：荆世平、荆天平、荆京平、齐军、马原、朱小华、徐彩英、刘海山、曹征

　　会议召开方式：电话通讯方式

　　主持人：董事长荆世平先生

　　计票人：黄淮明、朱小华、徐彩英

　　监票人：薛剑、齐军、马原

　　记录人：荆京平

　　二、会议议程

　　第一项主持人宣布董事会会议开始

　　第二项推选会议表决的计票人、监票人

　　第三项审议并对以下议案进行表决

　　第四项主持人宣布会议结束

　　第五项全体董事当日将表决票送达至会议联系人

　　第六项计票人统计表决结果，并宣读表决结果

　　第七项主持人向全体董事发送会议决议

　　第八项全体董事签署会议决议等文件

　　三、会议议案的审议结果及发言要点

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月1日

　　董事签字:荆世平

　　董事签字：

　　荆世平：____________

　　董事签字：

　　荆天平：____________

　　董事签字：

　　荆京平：____________

　　董事签字：

　　齐 军：____________

　　董事签字：

　　马 原：____________

　　董事签字：

　　朱小华：____________

　　董事签字：

　　刘海山：____________

　　董事签字：

　　徐彩英：____________

　　董事签字：

　　曹 征：____________

　　董事会秘书签字：

　　荆京平：____________

　　董事会秘书签字：

　　荆京平：____________