尚纬股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月26日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。因疫情紧急，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于2020年1月26日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　自湖北武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，公司将防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同时，为更积极履行社会责任，公司拟捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整）给四川省红十字会，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治。其中，50万元用于支持湖北武汉疫情防控和救治工作，50万元用于支持四川乐山疫情防控和救治工作。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　公司独立董事发表了意见：

　　1.公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

　　2.捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　3.综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二○年二月三日