证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:
(一)审议通过《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。
面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,为切实践行社会责任,为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量,公司拟再次向四川省红十字会捐赠人民币100万元整(大写:壹佰万元整),通过四川省红十字会驰援湖北武汉疫区前线,专项用于支持湖北武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情,包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。
相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
公司独立董事发表了意见:
1.公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;
2.捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;
3.综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二○年二月三日
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