尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注湖北武汉新型冠状病毒肺炎疫情进展，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，向四川省红十字会捐赠人民币200万元，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治。现将有关情况公告如下：

　　一、捐赠事项概述

　　自湖北武汉发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，公司将防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同时，为更积极履行社会责任，2020年1月26日，公司紧急召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》，同意公司捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整）给四川省红十字会，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治。其中，50万元用于支持湖北武汉疫情防控和救治工作，50万元用于支持四川乐山疫情防控和救治工作。该笔对外捐赠事项公司已于2020年1月29日实施完毕。

　　2020年1月31日，面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为切实践行社会责任，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司再次向四川省红十字会捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整），通过四川省红十字会驰援湖北武汉疫区前线，专项用于支持湖北武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情，包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。该笔对外捐赠事项公司已于2020年1月31日实施完毕。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述两次对外捐赠事项均在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　上述对外捐赠事项是公司积极履行社会责任的表现，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。公司上述对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二○年二月三日