引力传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603598        证券简称：引力传媒       公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年1月31日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2020年2月2日以现场和通讯相结合形式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，公司根据国务院办公厅《关于延长2020年春节假期的通知》、中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》及北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月5日在北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层召开的本次股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年2月3日