苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议会议决议

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2020年2月1日召开。本次董事会会议通知已于2020年1月30日以书面形式发出。会议以通讯方式召开并进行表决。本次应参加会议并表决的董事9人，实际参加会议并表决的董事8人。独立董事刘海山因事请假。本次会议由董事长荆世平先生主持。本次会议的召集、召开、参加表决人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　《关于变更2020年第一次临时股东大会召开时间的议案》

　　同意将公司2020年第一次临时股东大会的现场及网络投票召开日期由2020年2月6日调整为2020年2月10日，并对股东参会的登记时间做相应修改。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此决议。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年2月1日