深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》，具体事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华不再担任公司审计机构。瑞华明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

　　经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　二、拟聘会计师事务所的概况

　　1、名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：911101020854927874

　　3、企业类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　5、执行事务合伙人：肖厚发

　　6、成立日期：2013年12月10日

　　7、合伙期限至：2013年12月10日至无固定期限

　　8、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华进行了充分沟通，并取得其理解。

　　2、公司第三届董事会审计委员会对容诚的资质进行审查，认为容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议改聘容诚为公司2019年度审计机构。

　　3、公司于2020年1月22日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘请容诚为公司2019年度审计机构，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的建筑装饰行业上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审阅，独立董事认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的建筑装饰行业上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的建筑装饰行业上市公司审计经验，能够为公司提供真实公允的审计服务。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日