珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份          公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年1月13日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2020年1月23日以通讯表决方式召开。公司应到董事7人，参与表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容请见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月31日