株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601636     证券简称：旗滨集团     公告编号：2020-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月31日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。因情况特殊，本次会议通知豁免时间要求。本次会议于2020年1月31日（星期五）下午4:30以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：

　　(一)审议并通过了《关于捐款支持抗击新型肺炎疫情的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意公司捐款300万元用于支持抗击新型肺炎疫情。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二二年二月四日