株洲旗滨集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601636     证券简称：旗滨集团     公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月31日以电话、邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。因情况特殊，本次会议通知豁免时间要求。本次会议于2020年1月31日（星期五）下午4:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

　　(一)审议并通过了《关于捐款支持抗击新型肺炎疫情的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　当前,国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正在全面推进，防控力度持续加大，但疫情仍处于扩散阶段，局部地区有迅速上升趋势，大量的医护人员和应急保障人员奋战在一线，疫情防控形势严峻。为助力新型肺炎疫情防控，积极履行社会责任和弘扬“一方有难，八方支援”的中华互助精神，公司同意捐赠现金300万元人民币，用于支持湖南省、武汉市抗击新型肺炎疫情。其中：向湖南省慈善总会捐赠100万元、向武汉市慈善总会捐赠200万元。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二二年二月四日