新大洲控股股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000571                 证券简称：*ST大洲                 公告编号：临2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年1月24日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2020年2月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于变更2020年第一次临时股东大会相关事项的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于变更2020年第一次临时股东大会相关事项的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。）

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年2月4日