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青海互助青稞酒股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

  证券代码:002646             证券简称:青青稞酒             公告编号:2020-002

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月30日18:30以通讯方式召开公司第三届董事会第二十七次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,因情况特殊,会议通知于2020年1月30日以微信等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(以通讯方式出席会议9人),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

  1、审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议(临时)决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  2020年2月3日

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