青海互助青稞酒股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

　　证券代码：002646             证券简称：青青稞酒             公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月30日18:30以通讯方式召开公司第三届董事会第二十七次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，因情况特殊，会议通知于2020年1月30日以微信等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（以通讯方式出席会议9人），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年2月3日