山西漳泽电力股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十三次董事会于2020年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》）

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月三日