杭州锅炉集团股份有限公司 关于延期召开公司2020年第一次临时股东大会的公告

　　证券代码：002534         证券简称：杭锅股份         公告编号：2020-009

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五），延期至2020年2月14日（星期五）。股权登记日不变，仍为2月3日（星期一）。审议事项不变。

　　一、原股东大会情况

　　1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议时间：2020年2月7日(星期五)下午2:00，会期半天；

　　② 网络投票时间：2020年2月7日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　4、股权登记日：2020年2月3日（星期一）

　　二、股东大会延期召开原因

　　鉴于目前处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的特殊时期，且浙江省人民政府发布《关于延迟企业复工和学校开学的通知》，省内各类企业复工时间不早于2月9日24时，为有效减少人员集聚，阻断疫情传播，保证股东大会的顺利召开，基于谨慎考虑，公司决定将2020年第一次临时股东大会延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五），延期至2020年2月14日（星期五）。

　　三、延期后股东大会的有关情况

　　1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议时间：2020年2月14日(星期五)下午2:00，会期半天；

　　② 网络投票时间：2020年2月14日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　4、股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年2月3日（星期一）。

　　除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体详细内容见公司同日披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二二年二月四日