吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002118            证券简称：紫鑫药业            公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年2月3日上午以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2020年1月31日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事6名，实际出席董事6名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案 》

　　审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司增加经营范围：医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。

　　同意公司根据本次经营范围的变更对《公司章程》做出相应修订。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-014）。

　　二、审议通过了《 关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案 》

　　审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月4日