宁波江丰电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300666         证券简称：江丰电子          公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2020年1月31日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2020年2月3日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事3人，董事Jie Pan先生、张辉阳先生、李仲卓先生，独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key Ke Liu先生等6人以通讯方式参会。

　　4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2020年2月19日召开公司2020年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第二十一次会议中尚需股东大会审议的议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司2020年第一次临时股东大会通知的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

　　特此决议。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

　　2020年2月3日