江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：002157     证券简称：正邦科技          公告编号：2020-023

　　债券代码：112612     债券简称：17 正邦 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于

　　2020年2月2日以电子邮件的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　2、本次会议于2020年2月3日上午9:00通过视频会议、通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生， 总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

　　《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于捐赠1,000万元支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》；

　　当前，国内新型冠状病毒肺炎疫情日趋严峻，关乎全国人民的生命健康安全。公司密切关注疫情动态，在做好自身防控工作的同时，全力支持肺炎疫情防控工作，公司或下属控股子公司累计捐赠1,000万元（其中，捐款500万元人民币；捐赠物资折合人民币约500万元，主要为猪肉）用于防控新型冠状病毒肺炎疫情。

　　《关于捐赠1,000万元支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》详见刊登于 2020年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2020—024号公告。

　　2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　提请召开2020年第二次临时股东大会审议《关于控股股东拟调整增持公司股票计划的议案》，该议案已于2020年1月20日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2020年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2020—025号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会章的第六届董事会第五次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月四日