福建天马科技集团股份有限公司关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的公告

　　证券简称：天马科技          证券代码：603668          公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　当前，全国人民正众志成城、共克时艰，全力抗击肺炎疫情，为切实履行上市公司社会责任，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）攻坚克难，在做好自身疫情防控工作，确保饲料生产供应，保障“菜篮子”供给的同时，公司及全资子公司福建天马饲料有限公司将对外捐赠物资和现金合计100万元人民币，专项用于支持抗击肺炎疫情，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。

　　公司于2020年1月29日以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠是为了更好支持疫情防治工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成重大影响，不会对公司当期及未来生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二二年一月二十九日