福建闽东电力股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000993          证券简称：闽东电力          公告编号：2020董-02

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2020年1月31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2020年2月3日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（2020临-05）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年2月3日