上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年2月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司安徽长基供应链管理有限公司银行贷款业务提供担保，担保金额不超过10,000万元人民币。

　　具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年2月19日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月4日