苏州海陆重工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002255             证券简称：海陆重工             公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　一、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月3日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　交易系统投票时间为：2020年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

　　5、出席本次会议的股东共计22名，代表股份数203,656,114股，占公司股份总数的24.1794%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名，代表公司股份190,330,384股，占公司股份总数的22.5973%；

　　（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5人，代表公司股份13,325,730股，占公司股份总数的1.5821%；

　　（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共18名，代表公司股份73,963,752股，占公司股份总数的8.7815%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　二、提案审议表决情况

　　公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

　　（一）审议并通过了《关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意203,649,514股，占出席股东大会有效表决权股份的99.9968%；反对6,600股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意73,957,152股，占出席股东大会中小投资者所持股份的99.9911%；反对6,600股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0089%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。

　　（二）审议并通过了《关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意203,649,514股，占出席股东大会有效表决权股份的99.9968%；反对6,600股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意73,957,152股，占出席股东大会中小投资者所持股份的99.9911%；反对6,600股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0089%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。

　　张郭一女士当选为公司第五届董事会董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。

　　（三）审议并通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

　　表决结果：同意203,649,514股，占出席股东大会有效表决权股份的99.9968%；反对6,600股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意73,957,152股，占出席股东大会中小投资者所持股份的99.9911%；反对6,600股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0089%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2020年2月4日