金徽酒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码:603919       证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2020年2月3日以邮件形式发出，会议于当天以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　因情况紧急，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

　　本次捐赠构成关联交易，董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2020年2月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（公告编号：临2020-003）。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，详见公司于2020年2月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的独立意见