金徽酒股份有限公司 关于捐赠现金300万元 支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　证券代码:603919    证券简称:金徽酒    公告编号:临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　为支持防控新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、传递正能量，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）向金徽正能量公益基金会（以下简称“金徽正能量基金会”）捐赠现金300万元，用于支持防控新型冠状病毒肺炎疫情。

　　公司于2020年2月3日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。金徽正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，公司向金徽正能量基金会捐赠构成关联交易。本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠对公司的影响

　　公司本次捐赠现金300万元，用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，切实履行公司社会责任、传递金徽正能量精神。本次对外捐赠资金为公司自有资金，关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事事前认可意见

　　公司本次捐赠现金300万元，用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，符合公司传递正能量、积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易的实施不会损害全体股东、特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事在表决时应予回避。

　　四、独立董事意见

　　公司本次捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行上市公司社会责任，传递正能量，符合公司发展及全体股东的利益。本次会议因情况紧急，经董事长说明，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议召集、召开、表决程序合法、有效；该议案表决时关联董事回避表决，关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及规定。我们一致同意公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

　　3.金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的独立意见

　　4.金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的事前认可意见