四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物        公告编号：2020-4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开。

　　本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于临时调整公司次氯酸钠产品产量的议案》

　　公司董事会同意根据疫情发展需求，临时调整公司次氯酸钠产量。该产品现为公司生产双甘膦的副产品，产量较小，2019年销售收入占比不足1%。调整生产后，根据现有装置能力，公司次氯酸钠的最大产能约为15万吨/年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》

　　公司董事会同意将3000吨的次氯酸钠产品无偿对外捐赠，专项用于支持抗击肺炎疫情，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，未达到提交公司股东大会审议的标准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2020年2月4日