重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2020-004

　　债券代码：113510         债券简称：再升转债

　　转股代码：191510         转股简称：再升转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年01月31日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年02月04日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中LIEW XIAO TONG董事因工作原因不在重庆，委托易伟董事出席会议并行使投票表决权；高贵雄董事因工作原因不在重庆，委托刘秀琴董事出席会议并行使投票表决权）。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《再升科技关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：临2020-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2020年02月05日