索通发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2020-009

　　债券代码：113547          债券简称：索发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年1月30日向全体董事发出会议通知，于2020年2月2日向全体董事发送会议补充通知，增加临时提案《关于对外捐赠200万元支持疫情防控的议案》。本次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于对外捐赠200万元支持疫情防控的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于对外捐赠的公告》。

　　（二）审议并通过《关于对全资子公司索通香港物料有限公司进行增资的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　依据公司战略规划，为进一步服务主业，便于开展境外贸易、完善业务布局，董事会同意公司以现金方式对全资子公司索通香港物料有限公司（以下简称“索通香港”）增资不超过700万美元，实际出资金额按照索通香港的需求逐步到位。增资完成后，公司仍持有索通香港100%股权。

　　（三）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2020年2月5日