青岛金王应用化学股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002094           证券简称：青岛金王           公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次（临时）会议于2020年1月31日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年2月4日下午4：00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。

　　二、审议通过《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》并将提交股东大会审议；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告》

　　三、审议通过《关于增加经营范围暨修改公司<章程>的议案》并将提交股东大会审议；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据目前新型冠状病毒疫情情况，为应对疫情对消毒产品的需求，公司拟对现有部分生产线进行改造及新建生产线，用于生产消毒产品，因此公司在经营范围中增加生产、销售：消毒用品（最终以行政审批部门批准为准）。

　　章程修正案见附件。

　　四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请查阅同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月五日

　　附件一：公司章程修正案