昆药集团股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

　　证券代码：600422           证券简称：昆药集团           公告编号：2020-011号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月1日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司九届十三次监事会议的通知和材料，并于2020年2月5日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

　　1、关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000万元借款暨关联交易的预案（详见公司2020-012号《昆药集团关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000万元借款暨关联交易的公告》）

　　同意：5票      反对：0票      弃权：0票

　　此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。如获通过，授权管理团队实施。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月6日