厦门万里石股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2020年2月6日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月6日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月6日上午09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份52,662,647股，占上市公司总股份的26.3313%。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份50,490,524股，占上市公司总股份的25.2453%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份2,172,123股，占上市公司总股份的1.0861%。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2人，代表股份2,172,123股，占上市公司总股份的1.0861%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1.《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》之表决结果：

　　同意52,662,647股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意2,172,123股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.《关于变更公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》之表决结果如下：

　　同意52,662,647股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意2,172,123股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3.《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：

　　同意2,173,823股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意2,172,123股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　就本议案的审议，关联股东胡精沛先生持有公司股份27,165,451股，邹鹏先生持有公司股份23,323,373股，在交易对手方担任董事，回避本议案表决。

　　4.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：

　　同意52,662,647股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意2,172,123股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　5.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》之表决结果如下：

　　同意52,662,647股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意2,172,123股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　6.《关于<公司章程>修订的议案》之表决结果如下：

　　同意52,662,647股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意2,172,123股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所张弛、卢冠廷律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门万里石股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月7日